Descripción del curso

La fiscalización ha dejado de ser exclusivamente sobre el pago de impuestos; hoy, el SAT y la UIF (Unidad de Inteligencia Financiera) exigen saber exactamente quién está detrás del dinero. Ignorar las normativas de Prevención de Lavado de Dinero (PLD) y la identificación del Beneficiario Controlador conlleva algunas de las multas más agresivas del sistema fiscal mexicano (hasta 2.2 millones de pesos por expediente incompleto).

Este curso intermedio-avanzado, guiado por los análisis de la experta María Espino Acata, te dotará de las herramientas legales y operativas para implementar un programa de cumplimiento estricto. Aprenderás a desmenuzar las reformas a la Ley PIORPI, a documentar expedientes de identificación blindados y a dominar paso a paso el Portal de Prevención de Lavado de Dinero del SAT para la presentación correcta de avisos y reportes.